“鸿如茶叶”集资诈骗案19人被提起公诉

发布时间：2024-05-08 来源：茶知识: > 普洱茶作者：chazhishi.com

导读: 通过炒作普洱茶收藏升值概念，诱使杭州超过千名中老年人上当受骗，经过长达9个月的调查和审查，以李兴华、董忠义等为主的云南鸿如茶叶非法集资案19名主要骨干日前被杭州市检察院提起公诉。检方对19人起诉的罪名主要有四个：集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸

　　通过炒作普洱茶收藏升值概念，诱使杭州超过千名中老年人上当受骗，经过长达9个月的调查和审查，以李兴华、董忠义等为主的云南鸿如茶叶非法集资案19名主要骨干日前被杭州市检察院提起公诉。

　　检方对19人起诉的罪名主要有四个：集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪及抽逃出资罪。另外，其中一名同伙因醉酒驾驶被追加危险驾驶罪。

　　经查明，52岁的被告人李兴华，曾是云南鸿如茶业有限公司、深圳鸿如文化发展有限公司、杭州鸿如茶叶有限公司等实际控制人。曾在云南采用不以销售货物为目的，采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高额收益的方式，用“后账还前账”的循环手段进行非法集资，为此背负数百万元的巨额债务而无以维系，这才决定将非法集资从云南转移至浙江杭州等地。

　　截至2011年5月案发前，被告人李兴华伙同被告人董忠义等人在杭州向1150人非法集资诈骗共计人民币1.4亿多元，至案发前未归还人民币1.35亿多元。

　　在杭州非法集资期间，受骗的中老年投资人员被集中至宾馆、农庄等地举行免费喝茶、足浴、聚会、会餐等各种形式的推介宣传活动，由分公司总经理、副总经理或专职的宣讲人员夸大宣讲普洱茶的功效，虚构云南鸿如茶业公司的实力，推介中、老年投资者以支付货款购买普洱茶，三年期限内收藏代售并保证年收益率不低于16%（三年总收益率不低于48%）等方式投资。

　　李兴华将收到的非法集资款少部分用于购置普洱茶，以应对投资者在投资前的参观和用于宣传赞助。被告人李兴华伙同被告人董忠义将收到的非法集资款大部分用于虚假宣传、获取荣誉称号、挥霍享乐（包括包养情人、购买汽车、房产以及个人奢侈挥霍等）。